神华神东煤炭集团有限责任公司文件
神东„2011‟326号
关于加强风险管控工作的通知
各单位、各部门：
根据神华集团公司风险管控座谈会议和《关于开展风险管控大检查紧急通知》、《关于印发<风险管控大检查实施方案>的通知》的部署，公司对企业生产、经济、政治领域可能引发政治事件的风险点进行辨识、梳理，进一步加强风险管控，预防企业政治事件发生，促进企业安全健康发展。现将有关事宜通知下：
一、加强风险管控工作组织领导 （一）成立公司风险管控领导小组 组 长：翟桂武
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副组长：张子荣 赵永峰
成 员：张永智 杨 鹏 杨荣明 郝玉珍 于顺利
刘永武 刘占文 贺 鹏 高顺伟 杜善周 杨俊哲 王 澜 王国旺 魏永胜 王海军
职 责：全面负责风险管控工作的组织领导，对风险管控工作进行全面部署，抓好落实。领导小组下设办公室，办公室设在内控审计部，王凤兰担任办公室主任，负责总体协调工作。
（二）成立基层单位风险管控领导机构
各单位要成立相应的风险管控领导机构，由一把手亲自负责，明确责任部门，加强本单位风险管控工作。
二、风险管控重点及工作要求
（一）各单位、各部门要把握工作重点，认真对照《重点风险预控及应急处置任务分解表（征求意见稿）》深入开展自查自纠工作，对本单位在生产、经济、政治领域存在的各类隐患和问题进行全面排查，自查面必须达到100%，确保自查自纠工作全面覆盖、不走过场、不留死角。要针对风险制定切实有效的实施方案和预控措施，按照“五定”原则明确和落实具体整改责任。
（二）各单位、各部门要加强生产、经济、政治三大本安体系和《神东煤炭集团公司突发事件应对办法（试行）》等相关业务知识学习，切实将风险管控与本安体系建设有机结合起来，避
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免出现风险管控工作与本安体系建设“两张皮”现象。加强制度建设，实现风险管控工作制度化、体系化、流程化。
（三）各单位、各部门要高度重视风险管控信息报送工作，明确信息上报工作负责人，从6月16日开始于每天16时前将需要引起公司重视和加以控制的信息及时上报公司风险管控领导小组办公室（联系人及电话：内控审计部刘文利，8279859）。重大风险情况报送总调度室。特别重大或紧急情况可越级报送，直接上报公司相关领导。
（四）6月25日前将自查自纠报告和《各单位、部门重点风险预控及事件应急处置任务分解表》（参照公司附表格式）经单位主要负责人签字后报风险管控领导小组办公室。公司将对《重点风险预控及应急处置任务分解表（征求意见稿）》进一步修订完善，正式下发各单位贯彻落实。
（五）为确保各单位、各部门自查自纠工作不走形式，除各单位、各部门进行自查外，生产、经济、政治本安领域要分别确定加强风险管控试点单位，生产本安体系运行领域：大柳塔矿、上湾矿、布尔台矿、设备维修中心、洗选中心。经济本安体系运行领域：财务部、物资供应中心。政治本安体系运行领域：纪检监察部、人力资源部、法律事务部、新闻中心、信访办。集团公司检查完成后，公司还将于6月下旬对各单位、各部门进行抽查。
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对于部署不及时、自查自纠不认真、整改落实不到位的单位，要在公司范围内进行通报，并及时责令改正。
附件：重点风险预控及应急处置任务分解表（征求意见稿）
二○一一年六月十五日
主题词：加强 风险预控 通知
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神东煤炭集团公司综合办公室 2011年6月15日印发
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