证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2010—009
江西正邦科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2010年4月2日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2010年4月13日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会黄建军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
本项议案需提交2009年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告》；
1、2009年度财务决算报告
2009年公司实现营业收入4,458,530,735.04 元，较上年增长65.35%；利润总额77,199,742.33元，较上年增长44.15%；归属母公司净利润 53,727,479.04 元，较上年增长62.00%；经营活动产生的现金流量净额-222,721,303.92元；现金及现金等价物净增加额-88,352,023.88元；年末公司资产总额 1,821,954,013.51 元，较上年增长96.32%。其中流动资产 1,026,393,466.元，较上年增长87.13%；固定资产净值
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512,298,239.49 元，较上年增长100.92%；无形资产净值95,242,048.17 元，生产性生物资产38,5,193.82 元；负债总额 1,171,206,737.元，其中流动负债774,8,494.84元；非流动负债 396,317,242.80 元。资产负债率为.28 ％，较上年上升12.35个百分点。年末股东权益420,462,426.09 元，较上年增长10.57%。每股净资产1.86元，全面摊薄净资产收益率12.78％，加权平均净资产收益率13.42%，基本每股收益0.24元。
2、2010年财务预算报告
2010年度公司预计实现营业收入70亿元以上，同比增长60%以上。预计实现利润总额10,800万元，同比增长约40%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本项议案需提交2009年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2009 年度母公司实现净利润21,203,839.84 元，按10%提取法定盈余公积金2,120,383.98 元，加上年初未分配利润75,955,676.07元，减去2009年分配红利13,553,421.28元，2009 年度可供股东分配的利润为81,485,710.65 元。本公司不进行利润分配。
本公司2009年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：考虑到公司2010年经营计划及战略发展规划和项目建设对资金的需求量大幅增加，为抓住当前公司发展壮大的大好时机，提升公司的综合实力，2009年度拟不进行利润分配。
本公司未分配利润的用途和使用计划：完成本公司2010年经营计划及战略发展规划和项目建设对资金的需求。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。 本项议案需提交2009年年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年年度报告及摘
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要》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行规和中国的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交2009年年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈，监事会认为：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
截至2010年3月12日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,655.40万元。公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,655.40万元。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二0一0年四月十三日
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