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1. 目的
业务计划是公司运营的指导，是各类运作和控制依照计划有条不紊进行的基础。要科学、规范地制定和实现业务计划，确保公司稳步向前进展。 2.
适用范围
适用于公司业务计划的制定和实施。 3.
概念
业务计划：公司管理层按照市场各类因素的现状和对未来的预期，并结合本公司的
人、财、物等资源状况，肯定出未来一按时刻内公司需要实现的目标，和实现这些目标所需要采取的对策。
4.
工作或职责 业务计划的制定 业务计划的审核 业务计划的批准 制定业务计划所需资料 业务计划的实施 业务计划实施的监督和评审
责任部门 市场部 经理会议 总经理 相关部门 各职能部门 经理会议 职责
1
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5、 程序细则
5.1 长期计划管理流程
公司战略规划 拟定长期计划 市场部 顾客的期望
竞争对手分析 经理会讨论、评审 管理层 市场发展趋势 计划的确认、批准 公司级数据和资料 总领导 业务计划归档 信息中心 业务计划分发
信息中心
业务计划分解与宣导
业务计划的实施 各部门领导 市场发展变化 各部门领导 业务计划评审
顾客的期望 修改公期计划 管理层 竞争对手的分析 公司业绩 市场部 总经理批准 经理会议评审
新长期计划归档、分发 管理
层
总领导 信息中心 2
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5.2
短时刻计划管理流程图
公期计划 拟定短期计划 市场部
短期计划规划 各部门领导竞争对手分析 经理会讨论、评审 顾客的期望 总领导 计划的确认、批准 公司级数据和资料 信息中心 短期计划归档、分发 根据短期计划组织编制年度预算 根据短期计划编制本部门 根据短期计划年度预算 制定部门计划 预算批准 预算控制和管理 业务计划部门计划的实施 短期计划评审 短期计划评审记录或更新 如有必要更新预算和项目计划 5.3 业务计划的分类： ➢ 短时刻计划
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财务部
各职能部门 董事会
财务部 各职能部门
管理层 市场部
各职能部门
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1~2年计划，每一年编制一次；短时刻计划必需与长期计划的展开相衔接。 ➢ 长期计划
即3~5年计划；下期的长期计划与上期的长期计划相连接，不能重复，要在进入下期计划前完成编制。
5.4
业务计划的项目内容：
项 目 内 容 产品和市场定位、经营1 公司的战略规划 策略等 市场动向预测 2 3 4 5 6 7 8 实的项目 9 10 11 12 13 5.5
预计销售额 质量目标 顾客满意计划 健康、安全及环境事项 运行关键性能指标 KPI，SPI 业务计划的制定
5.5.1 每一年的9月份召开公司战略会议，审核和更新公司的业务计划。 5.5.2 业务计划所包括的13个方面的资料按由各责任部门负责提供，每年的10月
15日之前各部门必需完成资料的提交工作。
5.5.3 由市场部领导组织召开部门领导会议，进行基础肯定。然后市场部领导按照
各部门提供的资料制定公司业务计划并形成文件（长期业务计划/短时刻业
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销售计划 质量目标计划 顾客满意度计划 安全环保计划 关键参数指标 各职能部门 市场部 质量部 客户服务部 人力资源部 与市场相关的事项 市场竞争分析 财务策划与成本 增长预测 工厂/设施计划 成本目标 人力资源开发 研究开发计划、预算及资金已落新产品开发计划 研发部 利润计划 销售计划 设备计划 成本计划 人力资源开发计划 财务部 市场部 生产部 财务部 人力资源部 市场部 年度战略会议 资料提供单位 序 号 -
务计划），每一年11月15日之前提交总领导审核批准。 5.5.4 业务计划经总领导批准后实施。 5.6
业务计划的实施
5.6.1 业务计划的发放范围
业务计划发放总领导、副总领导、各部门领导。
5.6.2 财务部按照业务计划以其他必要的资料，组织公司各部门采取自上而下和自
下而上的方式，编制公司的费用、人员、投资等预算。并负责对预算的控制和管理，包括每一个月向总领导和各部门领导报告预算执行情形，即改良建议。
5.6.3 若是需要，市场部或其他有关部门，要按照短时刻业务计划的内容，制定单
项的项目计划。项目计划报总领导和市场部领导，各部门自行管理控制相关的项目计划，市场部负责跟踪。
5.6.4 所有业务计划涉及到的工作，由相关的部门负责展开实施，每一个月向总领
导当面提交业务计划实施情形报告，和下一月的月度计划。市场部负责整理和跟踪实施报告和月度计划。
5.7
业务计划的评审
5.7.1 评审频次：短时刻业务计划每一个月评审一次，长期业务计划每一年评审一
次。 5.7.2 评审形式：
➢ 长期计划评审在年度战略会议上进行。
➢ 短时刻计划采用业务计划月度报告的形势。即每预算月的第一个礼拜，在
每一个月的第一次领导例会上，各部门领导向总领导面呈上月业务计划完成情形报告，并与总领导讨论报告的内容，并制定业务计划的本月度工作计划，并在下月的第一个礼拜提交完成情形报告。
5.7.3 对业务计划的评审结果，必需形成记要，填写“业务计划评审记录”，拟定
解决问题的纠正办法和改良计划，必要时对业务计划进行修订。
5.8
业务计划的修订
责任部门按照评审情形并结合顾客的期望修订相应的业务计划，修订业务计划按规
定执行。同时修订相关的预算和项目计划。 5.9 5
业务计划是受控文件，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件，未经总
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领导批准的不得调阅和分发。
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相关文件 7
相关记录
BDH001 《业务计划评审记录》 编制：丁燕梅
审核：黎志航、薛金刚、王继金、钟进琪 批准：王继金
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