42、个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
错
43、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
对
44、客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
对
45、客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份
对
46、反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当于内部制度的制定和执行部门
（错）
47、对公人民币存款类业务的识别主体只有银行营业网点经办人员、经营部门负责人。
（错）
（错）
3、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及、、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
（对）
4、金融机构对协助人民银行、机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
（对）
5、涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
（对）
6、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
（错）
