某建筑公司分包商选择审批流程

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中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V4 页 次：2 /8 生效日期：2015/10/20 运营管理—分包管理 1. 流程目标 确保中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司工程分包管理工作顺利开展，优化社会资源配置，提高在建项目精益化管理水平，促进企业健康发展。 2. 适用范围 本流程适用于中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司分包商选择审批管理过程。 3. 相关和制度 【AR01】《中国水利水电第十三局工程局有限公司第四分公司工程分包管理办法》 【AR02】《中国水利水电第十三局工程局有限公司分包管理办法》 【AR03】《中国水利水电建设股份有限公司分包商资源库管理办法》 4. 其它说明 无 2 / 8

中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V4 页 次：3 /8 生效日期：2015/10/20 运营管理—分包管理 5. 流程图

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中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V4 页 次：4 /8 生效日期：2015/10/20 运营管理—分包管理 6. 流程说明

编 号 01 流程步骤 选定推荐分包商 责任 部门岗位 项目部工程分包管理领导小组办公室 项目部工程分包管理领导小组办公室 项目部工程分包管理领导小组办公室主任 项目部工程分包管理领导小组 控制编号 流程 步骤描述 工程分包项目招标管理流程 项目部通过工程分包招标流程初步选定推荐的分包商并完善相关评审、决策记录。 收集分包商资格审查材料以及招标过程资料，填写《分包商选择审批表》。 分包管理领导小组办公室主任对《分包商选择审批表》及相关记录进行审核，同意后，签字确认，报项目分包领导小组审批。 由项目分管领导组织召开评审会，相关职能部门参加，根据讨论结果，形成分包商选择评审意见并填报至《分包商选择审批表》。 项目经理对分包商资格进行审核，批准单项分包预算额小于100万元(劳务）或小于200（专业）万元的。项目经理审批完成后，报上级主管部门备案，即可进行下一步工作流程。超之，则需上报其上级主管部门进行审批。 4 / 8

输出 文档 【EF02】 《分包商选择审批表》及分包商资审材料、招标过程记录等 【EF02】 分包商选择审批表 【EF03】 会议签到表、会议记录（会议形式）、分包商评审会签意见 【EF02】 分包商选择审批表 备注 02 准备审批材料 03 审核 04 审批 05 审批 项目经理 【C01】 中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V4 页 次：5 /8 生效日期：2015/10/20 控制编号 流程 步骤描述 分公司分包管理领导小组办公室对项目报来拟审分包商材料进行收到确认，填写收文登记表。并根据公司分包管理等相关办法及规定，进行严格审核，并填写审核意见，由办公室负责人签字确认。报二级单位分包管理领导小组审批。 分公司分包管理领导小组成员对单项分包预算额大于等于100（劳务）万元人民币或大于200（专业）万元和小于等于1000（劳务）万元人民币或小于2000（专业）万元的分包商进行审核，填写意见和日期，并签字确认。 对单项分包预算额≥100（劳务）万元人民币或≥200（专业）万元和小于等于1000（劳务）万元人民币或小于2000（专业）万元的分包商进行审批，在《分包商选择审批表》中签署意见和日期，并签字确认，主管部门将相关材料扫描留存备案，并报上级主管部门备案，原件返还项目部，项目部即可进行下一步工作流程。超之，则需上报其上级主管部门进行审批。 公司企划部对分公司报来拟审分包商材料进行收到确认，填写收到登记表。并根据公司分包管理等相关办法及规定，进行严格审核，并报公司企划部主管分包领导及公司工程分包管理领导小组成员审批。 公司企划部将审批完成的《分包商选择审批表》及相关材料扫描后返还分公司主管部门，直至项目部，项目部方可与分包商签订分包合同。原件留存备案。 输出 文档 【EF06】 收文登记表 备注 运营管理—分包管理 编 号 流程步骤 责任 部门岗位 分公司分包管理领导小组办公室 06 签收并审批 【C02】 07 审批 分公司分包管理领导小组 【C03】 【EF07】 分包商评审会签表 08 审批 分公司总经理 【C04】 【EF01】 分包商选择审批表 09 签收并按规定审批 公司总部 公司分包管理领导小组办公室（工管部） 【C05】 【EF06】 收文登记表 【EF11】 发文登记表 10 资料留存备案 5 / 8

中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V4 页 次：6 /8 生效日期：2015/10/20 控制编号 流程 步骤描述 分公司分包管理领导小组办公室签收收文登记，将经审批的材料扫描件发放到项目部留存。并打印存档。 根据评审意见，最终确定分包商。将全套审批资料整理归档.。并做好签订合同协议的准备。 输出 文档 【EF11】 收、发文登记表 会议签到表、会议记录（纪要）、分包商选择审批表、收发文登记表 备注 运营管理—分包管理 编 号 11 流程步骤 审批后资料收存 责任 部门岗位 分公司分包管理领导小组办公室 项目分包管理领导小组办公室 12 签收、保存、确定分包商 流程结束。 6 / 8

中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V4 页 次：7 /8 生效日期：2015/10/20 运营管理—分包管理 7.风险控制矩阵 风险类别 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 战略风险 确保选择的分包商T01 可以按时、保质的完成工程。 R01 分包商能力不足，无法正常履约；分包合同不严谨、不公正，导致项目执行困难或我方权益损失。 √ √ √ 中风险 经营风险 报告风险 合规风险 资产安全风险 风险等级 对应关键控制编号 控制等级 控制属性 控制类型 控制方式 控制频率 C01、C02、C03、C04、C05 关键控制 事前控制 手动 随时

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中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V4 页 次：8 /8 生效日期：2015/10/20 运营管理—分包管理

8. 修订记录 版 次 V2 V3 V4

作 者 文 件 修 改 原 因 公司分包管理部门进行了调整 分公司分包管理办法进行了修订 1、公司分包管理办法重新印发 2、分公司分包管理办法重新印发 日 期 修 改 页 武艳丽 武艳丽 吴海燕 2013.8 2014.8 2015.10.8 第二页 第二页 第二页 8 / 8